监管报告

监管报告是一项重大的行政负担，对于支付行业的小公司来说尤其如此。FCA 的要求非常严格，因此聘请经验丰富的合规咨询公司可避免代价高昂的错误并节省时间。

主要监管报告

以下是您可能需要根据《2017 年支付服务条例》和《2011 年电子货币条例》提交的一些重要监管报告：

• 支付服务和电子货币投诉报告
• REP017 支付欺诈报告
• REP018 业务风险报告
• REP014 付款账户
• REP020 关于专用接口可用性和性能的季度统计数据
• FIN060a 或 FIN060b 年度申报表
• FSA056 授权支付机构资本充足率报表
• REP001 年度密切联系报告
• REP002 年度主计长报告
• FSA057 支付服务指令交易报告
• FSA065 截至 12 月 31 日未清偿电子资金总额
• REP-CRIM

聚焦报告：REP018

REP018 报告是最具挑战性和技术性的报告之一，重点关注企业内部的运营和安全风险。它向监管机构展示了贵组织的稳健性和应变能力。每年必须提交一份完整的 REP018 报告，包括对所有 IT 安全措施的独立审计。

我们如何与您合作

我们通过您的 FCA RegData 登录，代您处理监管报告、管理申报和提交报告等繁重工作。我们的持续支持服务可确保您的报告始终是最新的并按时提交。

是什么让我们与众不同？

与通常依赖监管专家的竞争对手不同，我们拥有经验丰富、了解支付和电子货币行业的 IT 专业人士。这使我们能够提供大多数小型企业无法聘请的专业人才。